แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม จำนวน 3 ท่าน แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่ง คือ
1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. พลตำรวจเอก วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ เป็นกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวรัชนี ตรีพิพัฒน์กุล เป็นกรรมการตรวจสอบ
มีผลให้ ณ วันที่ 22 เมษายน 2551
1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย :
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายชัยเกษม นิติสิริ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี
กรรมการตรวจสอบ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี
กรรมการตรวจสอบ พลตำรวจเอก วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี
กรรมการตรวจสอบ นางสาวรัชนี ตรีพิพัฒน์กุล วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ นางเกษรี ณรงค์เดช
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านมาด้วยแล้ว
2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วน
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อผูกพันที่มีไว้กับบุคคลภายนอก กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานได้ตามความเหมาะสมดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทุกประการ
ลงชื่อ พลอากาศเอก.................................................
(ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์)
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สำนักเลขานุการบริษัทฯ
|
